买酒套现洗钱 一男子到店提货时被警方抓获

洗钱，通常是指将违法所得收益变成看似合法资金的行为和过程，以此达到掩饰非法资金来源和性质的目的。近日，梅县区警方就破获了一起以帮人买酒为幌子，为诈骗所得赃款洗钱的案件。

9月18日，扶大派出所接到辖区某酒水专卖店店长报警称，一个自称“陈总”的客户通过微信联系其买酒，并通过另一个对公账户向该店转账26万多元，其怀疑该笔资金系来路不明的赃款，遂报警。接报后，公安机关迅速根据线索开展调查。

经了解，该店于今年8月16日，收到“陈总”通过对公账户汇来的一笔用于买酒的19万多元，在交付后，该笔款项因涉嫌诈骗被黑龙江省鸡西市公安机关依法冻结，并原路返还给了受害人账户。民警分析判断“陈总”可能使用同样的手法再次实施犯罪行为，便派出警力在该店蹲守。9月18日16时许，民警将前来帮“陈总”提货的司机陈某林当场抓获。

经审，犯罪嫌疑人陈某林交代，他是帮一个叫“东哥”的人跑腿，先后两次从广州驾车到梅州载货，一次500元报酬。

梅县区民警：“上游就是用公司老板的名义来购买硬通货（酒），用‘马仔’接货以后，就把货拿到梅县其他卖酒的店，以稍微折价，9折左右的形式卖出去。他们买酒的钱大部分都是‘杀猪盘’诈骗得来的赃款。”

目前，犯罪嫌疑人陈某林因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步深挖扩线中。

梅县区民警：“希望商家在做生意的时候，最好对大单的交易能多加甄别，比如一些自称老板的人，如果单单是微信和电话沟通，要问清楚他们买酒的用途，让他出示相关的营业执照。”

全媒体记者：古正华
通讯员：广锋
编辑：雅芳